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证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2021-042

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会2021年第3次暂时会议于2021年11月22日以通讯办法举办，本次会议的举行告诉已于2021年11月19日以通讯方式下发，应参会董事11名，实践参会董事11名。会议契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议构成的抉择合法、有用。经与会董事投票表决，审议并经过了以下抉择：

赞同5票，对立0票，放弃0票

此方案相关董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法逃避了表决。

此方案提交董事会前已取得独立董事事前认可并宣布独立定见。

独立董事宣布如下定见：公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常相关买卖协议》是必要的，协议表现了诚信、公平、公平的准则，没有危害公司和股东的利益，表决程序契合有关规矩。

根据《上海证券买卖所股票上市规矩》（2020年修订）及公司章程等相关规矩，该日常相关买卖协议的总买卖金额未到达股东大会审议规范，无需提交公司股东大会审议。

详细内容详见《华鲁恒升关于与新华制药续签日常相关买卖公告》（sse）。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2021年11月24日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-043

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于与新华制药续签日常相关买卖公告

重要内容提示：

●公司与相关方山东新华制药股份有限公司续签日常相关买卖协议，向山东新华制药股份有限公司及/或其隶属公司直接供给醋酸、醋酐等化工原料。

●本相关买卖事项经公司第八届董事会2021年第3次暂时会议审议经过，相关董事已按规矩逃避表决。

● 上述日常相关买卖有利于公司出产运营的正常进行，对公司是必要的，契合公司的实践情况和公司利益，未危害整体股东特别是中小股东的合法权益。

一、相关买卖概述

2018年11月21日公司第七届董事会2018年第4次暂时会议审议经过《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常相关买卖协议的方案》（详见公司“临2018-036”公告），向山东新华制药股份有限公司（“新华制药”）及/或其隶属公司直接供给醋酸、醋酐等化工原料，期限自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止。鉴于上述相关买卖协议期限将至，依照《上海证券买卖所股票上市规矩（2020年修订）》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》、《公司相关买卖管理办法》等的相关要求，需求从头实行相应的审议程序和发表责任。为确保出产运营正常进行，保护整体股东利益，完成双赢和多赢，本着“互利共赢、公平公允”的准则，公司抉择持续向山东新华制药股份有限公司（“新华制药”）及/或其隶属公司直接供给醋酸、醋酐等化工原料。

公司实践操控人——华鲁控股集团有限公司持有新华制药已发行股本总数的32.65%，目前为新华制药最大股东。根据上市规矩，新华制药为本公司的相关方，因而，与新华制药协议项下的买卖构成相关买卖。

二、相关方介绍

称号：山东新华制药股份有限公司

英文名：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

公司注册地址：我国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区

公司工作地址：我国山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大路1号

注册资本：人民币62,736.74万元

首要运营范围：出产西药、化工原料、食物添加剂、保健食物、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及外表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发零售本企业出产的产品；批发兼零售中药材、中药饮片、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食物、母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗刷用品、预包装食物、散装食物、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品；进出口事务;化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体(以上三项不含风险、易制毒化学品);仓储服务(不含风险品)、互联网信息咨询与服务；电商代运营。

截止2020年12月31日, 山东新华制药股份有限公司财物总额为70.93亿元，净财物33.91亿元，运营收入为60.06亿元，净利润3.47亿元（2020年年度报告数据）。

三、相关买卖协议的首要内容

1、买卖标的及协议有用期

本公司及/或其隶属公司向新华制药及/或其隶属公司供给醋酸、醋酐等化工原料，协议有用期自2022年1月1日至2024年12月31日。

2、买卖的一般准则

在平等的条件下，本公司及/或其隶属公司优先向新华制药及/或其隶属公司供给产品，新华制药及/或其隶属公司优先收购本公司及/或其隶属公司产品；产品有必要契合国家公布和不时修订的质量规范。

3、买卖的定价准则

产品价格遵从公允的准则，进行商场定价。

4、买卖的数量与价格：

根据实践运营需求，两边可根据本款规矩就购销的详细事宜签定履行合同，买卖两边根据履行合同约好实践买卖数量和价格，履行合同与本协议具有平等效能。

公司估计2022年、2023年、2024年持续相关买卖买卖额将别离不超越人民币25,700万元、23,万元及23,万元。

5、买卖价款结算

两边据实核算和付出买卖金额，采纳款到发货的结算办法。

6、协议收效条件

本次签署的有关协议，由公司和相关办法定代表人或授权代表签名、盖章，并经公司董事会（或股东大会）审议同意及新华制药股东大会审议经过后收效。

四、相关买卖协议签署对公司的影响

本次相关买卖协议的签署，可使本公司及/或其隶属公司持续与新华制药及/或其隶属公司构成长时间的供货联系，有助于公司取得安稳的客户，一起可进一步进步公司产品在山东当地的商场份额，对扩展事务规划，进步企业竞争力将发生活跃的影响，有利于公司久远开展，契合公司及整体股东的利益。

五、董事会审计委员会定见

公司与山东新华制药股份有限公司续签日常相关买卖协议是必要的，定价表现了诚信、公平、公平的准则，没有危害公司和股东的利益。

六、独立董事定见

公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常相关买卖协议的方案》是必要的，该协议表现了诚信、公平、公平的准则，没有危害公司和股东的利益，表决程序契合有关规矩。

七、审议程序

本相关买卖事项经公司第八届董事会2021年第3次暂时会议审议经过，相关董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通已按规矩逃避表决。

八、备检文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会2021年第3次暂时会议抉择；

2、独立董事事前认可相关买卖的书面定见；

3、独立董事签字承认的独立定见。