[600496精工钢构]“证大系”集资诈骗案一审宣判：戴志康被判十九年，处罚金2550万元

据“上海一中法院”官微，2022年12月30日上午，上海市榜首中级人民法院（以下简称上海一中院）依法揭露宣判被告单位上海证大文明构思发展有限公司（以下简称证大文创公司）、被告人戴志康等7人不合法吸收大众存款、集资欺诈一案，对证大文创公司犯不合法吸收大众存款罪、集资欺诈罪，决议履行罚金人民币1亿元（以下币种均为人民币）；对戴志康犯不合法吸收大众存款罪、集资欺诈罪，决议履行有期徒刑十九年，并处罚金2550万元；对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯不合法吸收大众存款罪、集资欺诈罪，别离判处有期徒刑十三年至七年六个月不等惩罚，并处1,000万元至150万元不等罚金。

经审理查明：2006年7月，被告人戴志康注册建立被告单位证大文创公司。为施行不合法集资活动，戴志康于2011年至2014年先后建立上海证大出资咨询有限公司（以下简称证大出资咨询公司）、上海证大大拇指财富办理有限公司（以下简称证大大拇指公司）、上海证大金融信息服务有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司（以下简称证大爱特公司）等“证大系”企业，并以证大文创公司为顶层办理。

2011年11月至2019年8月，经戴志康决议和授意，在未经有关机关同意的情况下，证大出资咨询公司对外吸引告贷人签定首要期限为12-36个月不等的告贷合同，在扣除相关服务费用后放贷给告贷人，再将放贷债务依照告贷合同金额拆分包装成期限1-36个月、年化收益5%-15%不等的债务转让型理财产品，经过对外宣扬保本付息等，由证大大拇指公司线下或许证大爱特公司“捞财宝”渠道线上出售，然后向社会大众不合法征集资金。

2016年4月起，为应对“证大系”企业债务逾期还款率攀升形成的无足量资金放贷、无法生成足量债务、无法包装足量理财产品、无法征集足量资金的恶性循环，戴志康经由戴卫新报告后，决议选用虚伪出售逾期债务产品、虚伪凑标等手法持续向社会大众不合法征集资金。

经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业累计向35万余名出借人出售理财产品合计596.66亿余元，至案发形成2.65万余名出借人未兑付本金合计75.21亿余元。其间，2011年11月至2016年4月14日,“证大系”企业不合法征集资金179.60亿余元，未兑付本金1.54亿余元；2016年4月15日至案发，不合法征集资金417.06亿余元，未兑付本金73.66亿余元。前述所募资金首要被用于放贷、兑付出借人资金、付出运营费用等。

上海一中院以为：被告单位证大文创公司及被告人戴志康等7名单位直接担任的主管人员和其他直接责任人员，违背国家金融办理法规，向社会大众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成不合法吸收大众存款罪；证大文创公司及戴志康等7名被告人还以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，数额巨大，其行为均已构成集资欺诈罪。对证大文创公司以及各名被告人应予数罪并罚。证大文创公司、戴志康等人的不合法集资行为严重破坏了国家金融次序，给被害人形成了巨大经济损失，结合本案现实、性质、情节和社会损害程度，依法作出上述判定。

上海市司法机关将持续加强对涉案财物的追赃挽损作业。

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