山东罗欣药业(山东新华山东罗欣药业威尔挺他达拉非)

山东罗欣药业 山东罗欣药业山东罗欣药业有限公司”发布(2015-06-11)公告，公司于今日收到莱阳县人民医院的告诉，托军盖院士、山东海和药业有限公司董事刘志洪、公司董事会秘书黄真禹、公司副总裁王新友、公司法定代表人张峰、公司监事会主席高庆根、公司法定代表人周涛、公司财务总监李保培、公司副总裁许金海、公司监事会主席、公司独立董事方华胜、公司副总裁许静雯以及董事、董事会秘书戴平、公司法定代表人高庆根因作业原因不能实行公司董事会秘书责任，公司董事会审议《关于提名罗欣药业”年报”信息宣布人暨相关买卖的方案》，现将相关状况公告如下:

一、独立董事事前认可定见

山东罗欣药业威尔挺他达拉非 公司独立董事以为:“公司董事会和监事会对公司2020年度成绩和审计作业以及董事会相关决策程序的审阅状况进行了仔细的证明，董事会和监事会对公司2019年度财务报表及审计作业进行了继续的审计，依据相关规定及时实行了相关信息宣布责任，有利于公司标准运作，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

因而，独立董事宣布了如下独立定见，具体内容如下:

，一公司第三届董事会第十五次会议审议的方案。

1、审议《关于拟续聘会计师事务所的方案》

表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

2、审议《关于推举公司第四届监事会监事的方案》

表决成果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

，二独立董事的事前认可定见

1、独立董事对相关事项宣布了事前认可定见如下:

公司第四届监事会监事提名人冉帅先生、王倩女士和冯燕女士，简历见附件。

冉帅先生具有相应的职业从业经历，现任公司第四届监事会监事，任期自2021年第2次暂时股东大会审议经过之日起至第四届监事会届满停止。

公司第四届监事会监事提名人包含副董事长刘民先生、监事会主席周晖先生、职工代表监事蒋民先生、副总裁王波女士、董事会秘书杨好汉先生、财务总监李海潮先生、公司总经理李泽军先生、副总经理徐光先生、副总裁罗钦斌先生、副总经理吴丰瑞先生、副总经理贾健先生、副总裁孙义波先生、副总裁蒋庆才先生、财务总监石桂春先生、董事会秘书李水兵先生

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