个人外汇管理局发布了一则重磅音讯，那就是从2018年1月1日起，境内个人在银行开立账户，每人在同一家银行只能开立一个ⅰ类户，已开立ⅰ类户，再新开户的，应当开立ⅱ类户或ⅲ类户。现在，已有部分银行开端履行这一新规。那么，这对咱们普通老百姓来说意味着什么呢？下面咱们一起来了解一下。首要，咱们要理解，ⅰ类户是不能开立的，由于它只能用于存取款，而不能进行转账、消费等金融交易活动。
中新网8月5日电据国家外汇管理局官网音讯，依据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理法令》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金不合法生意行为，保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，将部分违规典型事例通报如下：
事例1：北京籍刘某不合法生意外汇案
2017年10月至2018年10月，刘某经过不合法移机境外的境内商户POS机刷卡，不合法生意外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款8.6万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例2：湖北籍孙某不合法生意外汇案
2017年10月至2018年7月，孙某经过不合法移机境外的境内商户POS机刷卡，不合法生意外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款31.7万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例3：山东籍孙某不合法生意外汇案
2018年1月至9月，孙某经过不合法移机境外的境内商户POS机刷卡，不合法生意外汇7笔折合21万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款20.7万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例4：浙江籍韩某不合法生意外汇案
2018年7月，韩某经过地下钱庄不合法生意外汇19笔折合110.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款73.3万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例5：河北籍段某不合法生意外汇案
2018年7月至2019年1月，段某经过地下钱庄不合法生意外汇13笔折合97.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款67.1万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例6：贵州籍甘某不合法生意外汇案
2018年8月至2019年6月，甘某经过地下钱庄不合法生意外汇12笔折合49.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款34.2万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例7：上海籍张某不合法生意外汇案
2018年9月，张某经过不合法移机境外的境内商户POS机刷卡，不合法生意外汇3笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款19.4万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例8：山西籍赵某不合法生意外汇案
2018年9月至11月，赵某经过地下钱庄不合法生意外汇4笔折合598.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款410万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例9：广西籍江某不合法生意外汇案
2019年1月至7月，江某经过地下钱庄不合法生意外汇11笔折合50.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款51.3万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。
事例10：广东籍李某不合法生意外汇案
2019年5月至10月，李某经过地下钱庄不合法生意外汇6笔折合62.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理法令》第四十五条，处以罚款44.5万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。(中新财经)
