银行贷款 洗钱（通过000816股吧借贷洗钱）

#新闻早七点#①数字潮涌，浙江查看探路大数据蓝海②北淝河一路明澈东南流③洗钱链断裂，他们开端“黑吃黑”④海外高薪作业实为电信诈骗爪牙⑤结婚证上的名字错字历经20余年终被纠正⑥#银行卡忽然多出1.9如果看是借款# （查看日报）网页链接

#电视剧心居征文#

冯茜茜，才是个狠人物。

看似软弱的冯茜茜，才是这部剧中最胆大的人。

不只敢越轨阿哥顾昕，更敢要挟客户，给自己借款洗钱。

这样的冯茜茜，或许很多人想不到。

看见她给客户说话的口气，尽管听着轻声细语，但是句句都听着让人毛骨悚然。

金钱的确会让一个人迷失心智，冯茜茜自从尝到了有钱的高兴，再也不会满意了。

今日我一个朋友差点被电信诈骗

给他打电话说是防疫人员

说他去过高风险区域，让他更正自己身份信息

然后说是身份信息走漏，有过错，然后说他参加洗钱，而且还有穿制服的和他视频，让他拾掇家里东西，一瞬间就来抓他，带他走。

最终意图，让他借款5万元打到一个安全银行账号，第二天取出来，就好了

好在最终我这朋友反响过来了，因为半途骗子一直在电话上，不让他接听他人的电话，感觉不对劲，就赶忙给他把电话挂了。

现在电信诈骗太猖狂了，特别是以防疫为突破口的，咱们必定留意哈

你们抽贷算啥，我的支付宝竟然联合滴滴金融再自己不知情的情况下扣除借款，收款方竟然还不是滴滴金融事一个第四方的公司？这算啥？算诈骗仍是洗钱？

这位美国佛罗里达州27岁男人用诈骗手法取得210万美元的新冠救济金借款，购买了兰博基尼车、劳力士手表、宇舶手表，以及LV、古奇、香奈儿等名牌衣服，现被控5项电信诈骗罪、3项洗钱罪和1项身份偷盗重罪，兼并最高刑期132年。

暴力催收暗地江湖

5.1施行的反有安排违法法，针对各种有安排违法进行了定性。暴力催收归于有安排违法行为。

催收背面是什么？催收背面是有严重利益的。

咱们知道，一般网贷便是高利贷+套路贷+霸王条款+合同诈骗，这些网贷在施行过程中，充满了暴力、掠取，为了把高利贷收入合法化，网贷安排每天不断进行不合法洗钱，搬运财物，偷税漏税，从这方面来看，网贷安排是有安排违法安排。包含各种p2p。为什么说网贷涉嫌洗钱？比方一笔借款收入利息一万元，因为其经营规模超出经营执照答应规模，则这10000元利息归于不合法收入。假定不超出法定经营规模，但超出法定利率5000元，这5000元便是不合法收入。从网贷的各种形式看，绝大多数网贷每天都在处理这些不合法收入！可以说到了没人管的境地！处理不合法收入使其合法化，便是洗钱。包含搬运财物到高管、国外，搬运债款（债务转让）都归于洗钱行为！因为这些财物是不能见光的，因而它是不会悉数申报税务的。所以在经营过程中，涉及到偷税漏税违法！比方一笔借款收入利息应交税额2000，但因为安排进行了隐秘，所以不必交税，因而漏掉税款了！所以说网贷每天都在偷税漏税！一些网贷是经过财物证券化转化而来，归于不合法行为，所取得的收入便是不合法的。全国各地都有各式各样的安排放网贷，数量极端巨大，背面堆集的利益，数以万亿计，其资金是合法的吗？依照不合法收入扩张的速度，大约过不了几年，一切网贷财物绝大部分都是不合法收入所组成！百分百是不合法财物！这些不合法财物，富甲一方！乃至有些不合法财物，一开端便是来源于国外敌对实力！这些财物不受国家管控，加上其豢养的各种人员包含方针策划者、网贷高层，网贷安排从业人员、催收人员，构成了一个有安排性质有巨大资金支撑的非国家管控安排！直接对国家构成颠覆性损害！

催收仅仅这些有安排违法安排的一部分。催收是这些安排的马子！催收与网贷便是共同违法的联系！一方面，网贷安排给催收团伙输血，另一方面，催收团伙协助网贷安排暴力催收，干事不报名字，不留电话，不留凭据，恐吓要挟杀人放火，与网贷安排做到攻守同盟！其实力一旦成型，将成为全国性黑社会安排！

反有安排违法法的公布便是对他们的迎头痛击！公安机关将在扫黑除恶功能安排处理这些不合法安排！网贷安排到催收团伙将被重锤打压！不合法财物将被罚没并上缴国库，借款人不还的钱，实际上还抵不过被暴力催收损害赔偿！国家出台反有安排违法法，是新时期开展的需求，意图在于完全根除违法安排！网贷安排、暴力催收团伙都是根除目标！

那便是一个洗钱的渠道，投一个亿进去转一圈又出来了，然后，再引来国内的民营老板跟投，然后又洗出去了，大快人心，仅仅坑惨了国内的借款银行、股民和房奴们。