这家P2P实控人出逃西班牙两年多后因病死亡：已进入引渡300284程序 涉案额2亿

10月30日音讯，据杭州市公安局高新区(滨江)分局通报对杭州优姆科技有限公司(下设“金刚金服”P2P渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案的有关状况显现，犯罪嫌疑人曹某建于2018年案发前出逃西班牙。经分局立案侦查，并层报至公安部恳求帮助，展开了很多追逃劝投作业。期间取得国际刑警安排支撑对曹某建发布赤色通报，并合作西班牙警方成功捕获曹某建，同意进入引渡程序。2020年10月19日，西班牙国家法院已正式函告西班牙警方，承认待引渡的犯罪嫌疑人曹某建已于2020年8月27日在西班牙阿里坎特省埃尔切市的VINAL0P0医院因病逝世，并于次日火化。

依据通报，金刚金服案现在已采纳刑事强制措施合计11人。一同，已查封房产1处，冻结资金639余万元。

据了解，2018年7月26日，杭州优姆科技有限公司因涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查。2018年9月28日经检察院同意，警方对涉嫌集资诈骗罪的公司高管刘某和王某等2人执行逮捕。对公司实践操控人曹某某等6人以涉嫌不合法吸收大众存款罪依法采纳刑事强制措施，并对曹某某展开网上追逃。

天眼查APP显现，杭州优姆科技有限公司成立于2016年4月11日，注册资本9000万元。自2018年至今，已接连三次被列入运营反常名单。

金融虎注意到，有关金刚金服的案情，在浙江省杭州市滨江区人民法院2019年12月11日的一份刑事判决书中亦有发表，。经审理查明：2017年12月，曹某某从颜某处购得杭州优姆科技有限公司，再于2018年1月伙同被告人吴顺度及徐某以该公司上线“金刚金服”APP，由何某某担任渠道前期推行，面向社会发布年化利率为10.8-18%的虚伪车标诱使大众出资。出资人金钱归集于曹某某操控的朱某、林某银行卡后，再用于还本付息及搬运运用。2018年7月，渠道资金链断裂，曹某某遂逃匿至国外。经审计，该渠道共面向5065人吸纳资金合计人民币2.05亿余元，形成943人丢失合计4481.56万元。

判决书显现，被告人吴某某于2017年12月至2018年2月期间，参加优姆公司运营管理，不合法吸收大众存款金额为34771477.71元，并从渠道获款合计658210元。2019年3月7日，被告人吴某某经公安机关电话告诉到案，因犯不合法吸收大众存款罪，被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。

据该案证人供述，有次“金刚金服”APP瘫痪，吴某某叫其公司的技术人员曩昔帮助处理。“金刚金服”渠道出过几回“黑贴”事情，吴某某会在公司现场与其他人员一同想办法处理。2018年3月后，吴某某因事与曹某某闹翻，曹某某后将其踢走。

从公开信息来看，金刚金服曹某某是P2P业界第二位在国外“因病逝世”的实控人。上一年10月5日，网信集团官方发布讣告，前锋集团、网信集团实控人张振新在异国谢世的音讯震动业界。本年9月11日，与网信集团相关亲近的P2P渠道工场微金因涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查，公司担任人崔某某等38人采纳刑事强制措施。