“女承父业”复制“圈钱帝国”，90后“白股票提前挂单技巧富美”诈骗20亿被抓

　　900余名被害者，200余册卷宗，1000余份电子文档，数万条汇款记载，20亿余元集资款……

父亲公司失利崩盘后，90后“白富美”决议重整旗鼓，“女承父业”仿制形式，组成团队，用“保本厚利”富丽外壳包裹集资欺诈“中心”，吸金逾20亿元。

2月24日，江苏省无锡市滨湖区查看院依法以集资欺诈罪、偷越国（边）境罪对朱某提起公诉，4月1日，该案揭露开庭审理。现在，案子还在进一步审理中。

出资不成赔上百万身家

“有专业分析师团队规划高中奖率方案，你只需参加会员投入资金，由公司会集下注竞彩并发放奖金，不只保证本金回来，还能有比银行理财更高的安稳收益”。

据查看日报报导，2018年，家住江苏无锡的王丽就遇上了上述“天上掉馅饼”一般的好项目。她经朋友王申（另案处理）介绍，了解到江苏某体育展开有限公司和其“和风100”项目。

王申对她说，这个项目是国家认可的，会员出资的钱都存放在国家体育彩票站点机器所对应的资金池里，十分安全。听后王丽动了心，参加微信群成为会员。每天群里如火如荼地揭露投注方案，一再传来中奖喜讯。很快，王丽豪掷60余万元，购买了该公司原始股比例，不到一年她就投入130余万元。

但是，没过多久，王丽听到了公司负责人朱某失联的音讯，一算自己搭进去超百万元，心里一紧：坏了，不会是遇上骗子卷钱跑了吧。

像王丽这般上当的不止一个。2020年头，无锡市警方接连接到40余人报案。无锡市滨湖区查看院提早介入该案后发现，该公司的中心人员、这个不合法集资20亿余元涉嫌集资欺诈团伙的“掌权人”朱某竟是个“90后”，才不过31岁。

女承父业仿制“圈钱帝国”

据办案查看官介绍，朱某大学金融专业结业后，跟从父亲在辽宁开公司，其时公司标榜“顶尖专业体育竞彩分析师团队供给下注方案，只盈不亏，月收益极高”，以此来招引出资人。一起，公司收取加盟费招募合伙人，再由合伙人分散式展开会员，其本质是典型的“庞氏圈套”。

不久，公司因资金链开裂崩盘，朱某父亲涉嫌违法被警方捕获。2017年，朱某与之前公司老同事决议自立门户，在无锡建立了体育展开有限公司，在未经金融监管组织同意的状况下，套用曩昔父亲公司的形式，运营起同性质的“和风100”体彩代购项目。

公司运营初期，朱某找来四川成都一家数据公司协作，规划了一系列下注方案并用于宣扬，一起，公司其他中心人员也开端以75万元加盟费的条件展开合伙人，打出月收益15%至30%的宣扬语。就这样，万事俱备，2017年12月，公司开端正式展开会员。

与许诺不同，朱某等人在实践运作中，仅将少部分会员出资款用于体彩下注，其他很多资金都会集在特定个人银行卡中沉积构成资金池，用于个人浪费、发放会员中奖奖金、换回本金、发放员工工资等。朱某编造一再中奖的炽热假象，以招引更多人进入，让这个泡沫为自己带来滚滚财富。

危机就在这一片兴旺现象里点着导火索。“2018年5月底，项目呈现接连未中奖状况，一会儿丢失2000万元本金。为缓解合伙人和出资人的焦虑，隐秘公司体彩方案现已无法偿还巨额本息的现实，朱某伙同部属赵某开端用造假数据来假造中奖成果，并持续运用后续参加会员的出资款添补之前的亏本窟窿。”该案办案查看官介绍。

经办案查看官检查，经过上述种种方法，到2020年1月初，朱某公司集资参与人丢失已累计3亿余元。

爆雷前洗钱跑路被抓

据法治日报报导，2019年4月，为了保持资金链不开裂，朱某使用自己的金融专业知识规划了“莫须有”的上市，售卖股权妄图再赚一笔。

随后，朱某等人编造了一场项目阐明会，表明若公司上市成功，会员购买的原始股价格就可以翻5-10倍，持有股份在未上市期间每年有8%-15%左右分红。这样一番“洗脑”，让像王丽相同的受害人心动不已，朱某等人再次吸收了3000多万元资金。

但这关于公司现有的亏空仅仅无济于事。2020年1月初，集资参与人的丢失已累计到达人民币3亿余元，公司已无钱维系作业，亦无法弥补会员的丢失，朱某遂想到出逃境外。

在黄某（另案处理）的协助下，朱某出钱由他协助自己“漂白”资金、变卖豪车、规划出逃，由缅甸转到菲律宾。但是，还没等朱某等人完成方案即被警方捕获。

在案子审理中，滨湖区查看院安身功能深挖“案中案”，依法展开头绪移交、立案监督、追捕等作业，先后查出与该案相关的洗钱、偷越国（边）境、职务侵占、挪用资金、欺诈等多个新增违法现实，追查7名违法分子刑事责任，完成了全链条冲击。

滨湖区查看院第一时间会同公安机关建立追赃挽损作业小组，依法全面加强对涉案资金的流通、去向检查和追寻，强化洗钱违法冲击力度，依法及时有效地展开涉案款物的查封、冻住、扣押等作业。到该案审理期间，追回各类款物价值近1亿元。

据查看日报报导，对此，查看官提示：打着“融资合买体育彩票高中奖、高回报”的幌子，本质上仍然是不合法集资行为，朱某等人以高端、专业、国际化包装自己和团队，大举圈钱，本质上是以不合法占有为意图、虚拟现实的集资欺诈行为。

不合法集资范畴违法分子往往选用各种富丽包装诱使大众出资，辨认不合法集资圈套，要高度警觉“有担保”“无危险”“高收益”“稳赚不赔”“海外上市”等迷惑性宣扬。在难以辨认的状况下，要慎重出资，将危险化解在前，牢牢守好自己的“钱袋子”。

（文中均为化名）

修改|段炼杜波

校正|程鹏

（张洋HN080）1