[大成基金温智敏]顺德万和股票(顺德股票开户在哪里)
证券代码：002543证券简称：万和电气公告编号：2019-022
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、年度相关生意基本状况
1、年度相关生意概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2019年4月26日举行董事会四届二次会议，以3票赞同、0票放弃、0票对立审议通过了《关于2019年度相关生意估量的方案》，公司及部属子公司与广东揭东乡村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）、佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）、佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）、广东用心网络科技有限公司（以下简称“广东用心”）、广东鸿特精细技能（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）和广东鸿特精细技能肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）2019年度相关生意总额估量不超越8,006万元。
独立董事对上述相关生意事项宣布了事前认可定见及清晰赞同的独立定见。相关董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已逃避表决。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，上述相关生意事项需求提交2018年年度股东大会审议，相关股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、广东硕德出资开展有限公司（以下简称“硕德出资”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生将在股东大会上对该方案逃避表决。
上述相关生意事项不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组，无需通过其他部分赞同。
2、估量2019年度相关生意类别和金额
3、上一年度相关生意实践产生状况
注：广东鸿特科技股份有限公司现更名为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”）
二、相关人介绍和相相联系
1、基本状况
（1）公司名称：广东揭东乡村商业银行股份有限公司
一致社会信誉代码：914452006614930330
法定代表人：李旭升
注册资本：人民币68,296.586万元
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人出资或控股）
建立日期：2007年4月29日
注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大路363号
运营范围：吸收人民币大众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；处理国内结算；署理发行、署理兑付政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）事务；署理收付金钱；处理经银行业监督办理机构赞同的其他事务；法令、法规、规章答应署理的各类财产保险及人身保险（凭有用答应证运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）〓
揭东农商行前身为揭东县乡村信誉协作联社，并于2013年12月13日成功改制为乡村商业银行。到2018年12月31日，揭东农商行总资产为21,315,528,773.47元，净资产为1,588,149,356.90元，运营收入为404,875,665.14元，净利润为6,677,810.75元。（以上数据现已审计）
（2）公司名称：佛山市宏图中宝电缆有限公司
一致社会信誉代码：9144060066148118XU
法定代表人：卢楚隆
注册资本：人民币50,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）
建立日期：2007年4月27日
注册地址：佛山市顺德区容桂大街小黄圃社区居委会建业中路2号
运营范围：加工、制作、出售：电线电缆，光缆，铜材，电缆链接器及以上产品的进出口事务；自有物业租借、物业办理。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）〓
到2018年12月31日，宏图中宝总资产为1,009,154,322.24元，净资产为246,694,491.83元，运营收入为1,327,758,057.01元，净利润为-4,105,662.17元。（以上数据未经审计）
（3）公司名称：佛山市用心电器服务有限公司
一致社会信誉代码：91440606354640435H
法定代表人：叶汶杰
注册资本：人民币150万元
公司类型：其他有限责任公司
建立日期：2015年8月25日
注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二
运营范围：装置、修理、租借：家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具；运营和署理各类产品及技能的进出口事务；接受：室内水电装置工程、室表里装饰工程；供给企业办理咨询服务；网络信息的技能咨询、技能开发、技能转让服务；家政服务咨询、出资办理咨询、产品信息咨询服务；保洁服务；电脑图文规划、网页规划服务。
到2018年12月31日，佛山用心总资产为14,348,463.41元，净资产为-109,526.70元，运营收入为21,886,763.33元，净利润为24,002.38元。（以上数据未经审计）
（4）公司名称：广东用心网络科技有限公司
一致社会信誉代码：914406063454106971
法定代表人：叶汶杰
注册资本：人民币1,085.1873万元
公司类型：有限责任公司(自然人出资或控股)
建立日期：2015年7月10日
注册地址：佛山市顺德区容桂大街办事处容山居委会桥西路2号三层之一
运营范围：研制：网络科技技能、计算机软硬件、网络技能产品、多媒体产品；系统集成的规划、调试及保护；供给计算机技能咨询及服务、电子商务平台支撑；经济信息咨询；劳作职业技能训练和文化艺术教育训练；国内商业、物资供销业、运营和署理各类产品及技能进出口事务；为企业供给办理服务、运营服务、电子商务咨询；出资咨询、企业办理咨询、商务咨询；对工业、商业、服务业进行出资。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）〓
到2018年12月31日，广东用心总资产为5,662,081.35元，净资产为5,146,095.67元，运营收入为3,296,185.17元，净利润为2,427,227.92元。（以上数据现已审计）
（5）公司名称：广东鸿特精细技能（台山）有限公司
一致社会信誉代码：91440781592158257E
法定代表人：胡玲
注册资本：人民币8,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）
建立日期：2012年3月23日
注册地址：台山市水步镇文华C区8号
运营范围：规划、出产、出售：铝合金精细压铸件、轿车零配件及通讯类零配件；自营各类产品和技能的进出口，但国家约束公司运营或制止进出口的产品和技能在外（国家法令、行政法规约束的项目须获得答应后方可运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）〓
到2018年12月31日，台山鸿特总资产为851,354,110.43元，净资产为86,880,474.95元，运营收入为475,650,538.41元，净利润为3,568,173.57元。（以上数据现已审计）
（6）公司名称：广东鸿特精细技能肇庆有限公司
一致社会信誉代码：91441203MA4X5FJM30
法定代表人：胡玲
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）
建立日期：2017年9月22日
注册地址：肇庆市鼎湖区桂城新城北十区N10-03-A广东鸿特精细技能股份有限公司厂房八
运营范围：规划、制作、加工、出售：铝合金精细压铸件、轿车零配件、轿车双离合器变速器（DCT）要害零件及部件、通讯类零配件；货品进出口、技能进出口；自有设备租借（非监管设备）。
到2018年12月31日，肇庆鸿特总资产为1,040,145,374.55元，净资产为121,494,107.80元，运营收入为381,018,382.02元，净利润为21,532,100.02元。（以上数据现已审计）
2、与上市公司的相相联系
（1）揭东农商行为公司参股公司，持有揭东农商行8%的股权；公司实践操控人之一卢础其先生现担任揭东农商行董事职务。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》的相关规矩，揭东农商行是公司的相关企业。
（2）宏图中宝为广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）的全资子公司，直接控股股东万和集团持有南方中宝66%股权，且公司副董事长兼实践操控人之一卢楚隆先生担任南方中宝董事长、宏图中宝履行董事，公司董事兼总裁卢宇聪先生现担任南方中宝董事。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》的相关规矩，宏图中宝是公司的相关企业。
（3）佛山用心的法定代表人和实践操控人均为叶汶杰先生，其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之儿子。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》的相关规矩，佛山用心是公司的相关企业。
（4）广东用心的法定代表人和实践操控人均为叶汶杰先生，其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之儿子。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》的相关规矩，广东用心是公司的相关企业。
（5）台山鸿特为派生科技之全资子公司，公司直接控股股东万和集团为派生科技曩昔十二个月内的原直接控股股东，现直接持有派生科技10.9631%的股权；公司员工监事胡玲女士现任台山鸿特董事长。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》的相关规矩，台山鸿特是公司的相关企业。
（6）肇庆鸿特为派生科技之全资子公司，公司直接控股股东万和集团为派生科技曩昔十二个月内的原直接控股股东，现直接持有派生科技10.9631%的股权；公司员工监事胡玲女士现任肇庆鸿特董事长。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》的相关规矩，肇庆鸿特是公司的相关企业。
4、履约才能剖析
根据揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特的运营状况及公司与上述公司生意状况剖析，公司以为揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特出产运营正常，财政状况杰出，具有杰出的履约才能。
三、相关生意主要内容
1、相关生意主要内容
定价准则及定价根据：公司遵从揭露、公平、公平的准则，根据商场价格确认。
付款组织：货品检验合格或相关服务产生并收到对方开出的税票后结清悉数金钱。
结算方法：依照两边商定的结算方法进行。
2、相关生意协议签署状况
公司将根据2019年度出产运营的实践需求，与相关人签署相关协议。
四、相关生意意图和对上市公司的影响
1、公司与揭东农商行、宏图中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特的日常相关生意是公司事务开展及出产运营的需求。
2、上述年度相关生意事项是各方本着相等协作、互利共赢准则进行的，均恪守了公平、公平的商场准则，定价公允，结算方法合理。
3、上述年度相关生意事项是公司与相关方之间持续性、经常性的相关生意，相关生意占公司收入和收购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向相关方运送利益的景象，不存在危害公司及股东利益的景象，对公司未来财政状况、运营效果无晦气影响。
五、独立董事事前认可定见、独立定见和监事会定见
1、独立董事事前认可状况
关于2019年度相关生意估量状况，公司事前向独立董事提交了一切材料，独立董事进行了事前检查。经检查，独立董事以为上述相关生意的估量为出产运营所需事项，是对2019年度相关生意状况进行的合理估量，生意的定价按商场价格确认，定价公允，不存在危害公司和非相关股东利益的状况，不会对公司独立性产生影响。因而，独立董事赞同将此事项提交董事会四届二次会议审议。
2、独立董事的独立定见
经核对，公司董事会在审议本次相关生意估量事项时，相关董事逃避表决，董事会决策程序合法有用，契合公司章程及其他有关规矩。相关生意估量价格根据商场价格并经两边充沛洽谈确认，定价准则合理、公允，生意事项遵从了“揭露、公平、公平”的准则，不存在危害公司及其他股东特别是广阔中小股东合法权益的状况。本次相关生意估量事项契合公司出产运营开展的需求，有利于公司的久远开展。
3、监事会定见
公司2019年估量产生的相关生意是根据公司出产运营的需求，归于公司正常的事务来往，生意价格根据商场价格洽谈确认，定价公允、合理，不存在危害公司和整体股东利益的景象。董事会审议该方案时，相关董事逃避了表决，决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。
六、备检文件
1、经与会董事签字的董事会四届二次会议抉择；
2、经与会监事签字的四届二次监事会会议抉择；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可定见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立定见；
5、深圳证券生意所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2019年4月26日