证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公告编号：2022-040
债券代码：128134债券简称：鸿路转债
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一、会议举行状况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）2022年职工持股方案第一次持股会议的告诉于2022年5月24日以送达方法宣布，并于2022年5月27日以现场会议和通讯表决相结合的方法举行。会议由公司董事会秘书汪国胜先生招集，本次会议应到会持有人86人，实践到会持有人86人，代表公司2022年职工持股方案比例17,464万份，占2022年职工持股方案总比例的100%。本次会议的招集、举行和表决程序契合公司2022年职工持股方案的相关规定。
二、会议审议状况
(一）审议通过了《关于建立2022年职工持股方案处理委员会的方案》。
为确保公司2022年职工持股方案的顺畅进行，确保持有人的合法权益，依据公司《2022年职工持股方案处理方法》等相关规定，本次职工持股方案建立处理委员会，作为本次职工持股方案的日常监督处理机构，代表持有人行使股东权力。处理委员会由3名委员组成，设主任委员1名，委员任期与本次职工持股方案存续期共同。
表决成果：赞同17,464万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100%；对立0万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%；放弃0万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%。
（二）审议通过了《关于推举2022年职工持股方案处理委员会委员的方案》。
为确保公司2022年职工持股方案处理委员会的标准运作，推举万胜平先生、姚洪伟女士、孟凡利先生为公司2022年职工持股方案处理委员会委员，任期与公司2022年职工持股方案存续期共同。
上述处理委员会委员万胜平先生、姚洪伟女士、孟凡利先生为公司高档处理人员，除此之外，上述委员均未在公司控股股东或实践操控人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实践操控人、公司其他董事、监事以及其他高档处理人员不存在相关联系。
同日，公司举行2022年职工持股方案处理委员会第一次会议，推举万胜平先生为公司职工持股方案处理委员会主任，任期与公司2022年职工持股方案存续期共同。
（三）审议通过了《关于授权2022年职工持股方案处理委员会处理与本次职工持股方案相关事宜的方案》。
为确保公司2022年职工持股方案的顺畅施行，持有人会议授权处理委员会处理本次职工持股方案的相关事宜，包含但不限于以下事项：
1、担任招集持有人会议；
2、职工持股方案的日常处理；
3、提请持有人会议审议缩短、延伸职工持股方案的存续期、确定时或提早停止职工持股方案；
4、处理职工持股方案比例认购事宜；
5、处理职工持股方案的证券账户、资金账户及其他相关账户；
6、处理各职工持股方案所购买股票的确定和解禁的悉数事宜；
7、行使职工持股方案财物处理责任，包含但不限于在确定时届满后售出标的股票进行变现，将职工持股方案的现金财物出资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金处理工具；
8、在职工持股方案停止时对方案财物进行清算或其他详细处置方法；
9、拟定、履行职工持股方案在存续期内参加公司增发、配股或发行可转化债券等再融资事宜的方案；
10、代表整体持有人行使股东权力或许授权持股渠道行使股东权力；
11、制定、修订职工持股方案处理方法并提交持有人会议审议；
12、保护持有人利益的其他权力。
三、备检文件
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年职工持股方案第一次持有人会议抉择。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二二二年五月二十八日
