证券代码：601101证券简称：昊华动力公告编号：2022-021
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决方案：无
一、会议举行和到会状况
(二)股东大会举行的地址：北京昊华动力股份有限公司三层会议室
(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。
本次会议由公司董事会招集，董事长关志生先生掌管。大会选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决。会议的举行和表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩，合法有用。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、公司在任董事13人，到会11人，公司董事赵兵先生和李长立先生因其他业务未到会本次会议；
2、公司在任监事4人，到会2人，公司监事李刚先生，员工监事薛志宏先生因其他业务未到会本次会议；
3、公司董事会秘书薛令光先生到会本次会议,总法令参谋杜峰先生和见证律师列席本次会议。
二、方案审议状况
(一)非累积投票方案
1、方案称号：关于公司拟与京能集团财政有限公司续签《金融服务结构协议》的方案
审议成果：经过
表决状况：
公司与北京动力集团有限职责公司控股子公司京能集团财政有限公司续签《金融服务结构协议》，期限三年，与其进行金融协作、承受其供给的服务：包含存款、借款、转账结算；财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理；保险署理；供给担保；收据承兑与贴现；融资租借；企业债券承销；乙方产品的消费信贷、买方信贷及融资租借等。
2、方案称号：关于购买董监高职责险的方案
赞同公司购买董监高职责险，投保人为公司，被保人、受益人均为公司及公司整体董事、监事及高档管理人员，职责补偿限额为5000万元，保费不超越50万元/年，并授权公司处理相关投保事宜。
3、方案称号：关于修订公司《董事会议事规矩》的方案
赞同公司修订《董事会议事规矩》，原《董事会议事规矩》一起废止。
(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况
(三)关于方案表决的有关状况阐明
方案1和方案2现已公司第六届董事会第十三次会议审议经过；方案3现已公司第六届董事会第十四次会议审议经过；具体内容详见公司于2022年1月28日和2022年3月1日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券买卖所网站（.sse.cn）上发表的抉择公告。
方案1为相关买卖方案，公司控股股东北京动力集团有限职责公司逃避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会见证的律师业务所：北京市大嘉律师业务所
律师：张依伦、刘培
2、律师见证定论定见：
律师以为，公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、审议方案以及会议表决程序均契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》《网络投票实施细则》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规矩；本次股东大会的表决成果合法、有用。
四、备检文件目录
1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；
2、经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昊华动力股份有限公司
2022年3月25日
