证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：2022-024
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决计划：无
一、会议举行和到会状况
(二)股东大会举行的地址：甘肃省兰州市城关区读者大路568号公司三楼会议室
(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。
本次会议由公司董事会招集，公司董事、总经理、总编辑李树军掌管。会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法，契合《公司法》《公司章程》等的规则。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、公司在任董事8人，到会7人，其间独立董事王志成、吕益民、赵新民及董事李国栋以视频方法到会会议。董事长刘永升因参加甘肃省第十四次代会未到会会议。
2、公司在任监事5人，到会4人。监事徐仲先因事请假未到会会议。
3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰到会会议；副总经理、财务总监袁海洋，副总经理张笑阳列席会议。
二、计划审议状况
(一)非累积投票计划
1、计划称号：关于公司2021年度董事会工作陈述的计划
审议成果：经过
表决状况：
2、计划称号：关于公司2021年度监事会工作陈述的计划
3、计划称号：关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算陈述的计划
4、计划称号：关于公司2021年度利润分配计划的计划
5、计划称号：关于公司2021年度陈述及摘要的计划
6、计划称号：关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈述的计划
7、计划称号：关于公司估计2022年度日常相关买卖的计划
8、计划称号：关于公司运用部分搁置自有资金进行现金管理的计划
9、计划称号：关于公司请求2022年度银行归纳授信额度的计划
(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况
(三)关于计划表决的有关状况阐明
第七项计划《关于公司估计2022年度日常相关买卖的计划》触及相关股东逃避表决，相关股东读者出书集团有限公司已逃避表决；无优先股股东参加表决的计划。
三、律师见证状况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：林靖阳、罗娟霞
2、律师见证定论定见：
公司2021年度股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历、表决程序和表决成果等事宜，均契合法律法规及《公司章程》的有关规则，所经过的抉择合法有用。
四、备检文件目录
1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书；
3、本所要求的其他文件。
读者出书传媒股份有限公司
2022年5月27日
