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关于子公司续签葫芦岛市南票区风电项目开发

协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

（一）该协议书为开发的结构性协议书，该协议书触及的规划是两边协作方针，实践状况以未来实践产生为准；该风电项意图施行须报葫芦岛市展开和变革委员会批阅，因而，协议书实行存在必定的不确定性。

（二）该协议书的签定不会对公司2019年运营成绩产生严重影响。

（三）公司最近三年发表的结构协议的后续开展状况详见“附件”。

一、协议书签定概略

（一）2014年8月16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与辽宁省葫芦岛市南票区人民政府（以下简称“南票区人民政府”）签定《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》，公司展开了部分前期作业，粤水电葫芦岛南票缸窑岭50MW一期项目已归入《辽宁省葫芦岛市风电展开二期规划（2016-2025）》，并获得用地预审定见、规划选址预审定见等前期专项批复，依据辽宁省政府发布的《辽宁省政府核准的出资项目目录（2017年本）》，一期项目已具有核准条件。因为该协议到期，为持续出资建造葫芦岛南票缸窑岭50MW一期项目，扩展公司清洁动力发电事务规划，经友爱洽谈，公司由全资子公司东南粤水电出资有限公司（以下简称“东南粤水电”）与南票区人民政府续签该协议。

近来，东南粤水电与南票区人民政府签定《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》。南票区人民政府赞同东南粤水电在辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇-暖池塘镇及沙锅屯乡部分区域内开发风力发电项目，项目总规划为20万千瓦，依据现在的市场价格，该项目估计总出资约16亿元。东南粤水电将使用自有资金和金融机构借款等进行出资。

（二）该风电项意图施行须报葫芦岛市展开和变革委员会批阅。

（三）该项目拟分期进行出资建造，一期项目为缸窑岭镇50MW平价上网风电项目，出资约4亿元。剩下项目依据辽宁省风电方针决议。东南粤水电将依据该项意图具体状况，做好各期可行性研究作业，实行东南粤水电及公司的决策程序。

二、协议对方状况介绍

（一）基本状况

1.买卖对方：辽宁省葫芦岛市南票区人民政府。

2.区长：徐显帅。

3.作业地址：辽宁省葫芦岛市南票区龙首路42号。

4.公司、东南粤水电与南票区人民政府不存在相关联系。

（二）公司上一会计年度未与南票区人民政府产生相似事务。

（三）南票区人民政府信誉状况良好，履约才能有保证。

三、协议书的首要内容

（一）建造内容：在辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇-暖池塘镇及沙锅屯乡部分区域内出资建造风力发电项目。

（二）项目规划：20万千瓦，分期开发，一期项目为缸窑岭镇50MW平价上网风电项目，剩下项目依据辽宁省风电方针决议。

（三）协议金额：估计总出资约16亿元，一期项目为缸窑岭镇50MW平价上网风电项目，出资约4亿元。

（四）协议两边的首要权力与责任：

1.南票区人民政府

（1）担任做好与各级政府相关部分的和谐作业，活跃帮忙东南粤水电（项目公司）做好项目报批的各项作业，并和谐当地电网为项目发电并网供给条件。

（2）给予东南粤水电（项目公司）招商引资的各项优惠方针，在项目建造中需活跃和谐当地电力、水利、通讯、交通等部分为东南粤水电（项目公司）施工用电、用水、通讯接引及建筑暂时路途等供给便当条件。

（3）担任和谐风电场现有路途的拓展及修理，费用由东南粤水电担任。和谐和帮忙东南粤水电（项目公司）处理项目建造用地的征地、租地手续，保证不因土地征用、租借问题影响东南粤水电（项目公司）进行项目建造。

（4）视东南粤水电为重要的战略协作伙伴，在两边实行协议期间，不与第三方签定协议所列项意图协作协议。

2.东南粤水电

（1）依据项目发展，逐渐注入资本金，派出技能和处理人员，全面担任运作项现在期作业、项目建造及项目建成后的运营处理。

（2）活跃做好项目开发的前期策划和安排施行作业，在南票区人民政府的支撑帮忙下处理项目暂时用地及永久用地征地的相关批阅手续。

（3）活跃做好项目融资的相关作业，保证项目建造资金。

（4）视南票区人民政府为重要的战略协作伙伴，在两边实行协议期间内，东南粤水电不得将协议所列项目转让第三方。

（五）收效条件：协议书经两边签字、盖章后正式收效。

（六）停止条件：如因东南粤水电本身原因构成缸窑岭一期50MW风电项目在2020年前未能开发，则协议停止。假如缸窑岭一期50MW风电项目在2020年末前完结建造，则后续项目不设期限要求。

四、协议书实行对公司的影响

（一）公司具有丰厚的出资建造清洁动力发电项目经历、先进技能、足够人员、资金保证，具有实行协议的才能。

（二）协议书实行不影响公司事务的独立性，公司首要事务不会因实行该协议书而对南票区人民政府构成依靠。

五、危险提示

（三）公司最近三年发表的结构协议的后续开展状况（详见附件）。

（四）控股股东广东省水电集团有限公司方案自2018年11月14日起6个月内（窗口期不增持）增持公司股份，已许诺在增持期间及法定时限内不减持所持有公司股份。

六、其他相关阐明

公司将在定时陈述中发表该协议书实行的开展状况，敬请广阔出资者重视。

备检文件：《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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