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华西证券股份有限公司

关于举行2018年第2次暂时股东大会的告诉

证券代码：002926证券简称：华西证券公告编号：2018-017

华西证券股份有限公司

关于举行2018年第2次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规及《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，经华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第三次会议审议经过，抉择举行公司2018年第2次暂时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项告诉如下：

一、本次会议举行的基本情况

1、股东大会届次：华西证券股份有限公司2018年第2次暂时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议举行的合法、合规性：本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规及《公司章程》的规矩。

4、会议举行的日期、时刻：

（1）现场会议举行时刻：2018年4月26日（周四）14:30开端

（2）网络投票时刻：2018年4月25日-2018年4月26日

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为：2018年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的详细时刻为：2018年4月25日15:00-2018年4月26日15:00。

5、会议举行办法：本次会议选用现场投票与网络投票相结合的办法举行。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权挂号日：本次会议的股权挂号日为2018年4月19日（周四）。

7、到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的股东。

到本次会议的股权挂号日2018年4月19日（周四）下午3:00买卖完毕时，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会，并能够书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高档处理人员。

（3）公司延聘的见证律师。

（4）依据相关法令法规应当到会股东大会的其别人员。

8、会议地址：

现场会议举行地址为：成都市高新区天府二街198号公司501会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于建立华西证券财物处理有限公司并请求公募基金车牌的方案》

方案1.00收效是方案2.00收效的前提条件，方案1.00表决经过是方案2.00表决成果收效的前提条件。

方案1.00现已公司第二届董事会2017年第2次会议抉择经过。公司出资不超越3亿元建立全资子公司华西证券财物处理有限公司，接受公司原有的财物处理事务，从事证券财物处理及我国证监会赞同的其他事务，详细公司称号及事务范围以监管部门及工商挂号机关核准为准，授权司理层处理出资建立公司的悉数相关手续。以及以华西证券财物处理有限公司为主体向我国证监会请求公募基金车牌，展开公募基金事务。

2、审议《关于授权董事会在华西证券财物处理有限公司建立获批后削减华西证券股份有限公司经营范围并修正的方案》

方案2.00为特别抉择事项，须经到会本次会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

方案2.00现已过公司第二届董事会2018年第三次会议审议经过，详见与本告诉同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）的《第二届董事会2018年第三次会议抉择公告》。

三、本次会议方案编码

四、现场会议挂号办法

1、挂号时刻：2018年4月20日（星期五）9:00-17:00。

2、挂号办法：现场挂号、经过信函或传真办法挂号。公司不接受电话办法挂号，选用信函或传真办法挂号的，挂号时刻以收到传真或信函时刻为准。

3、挂号手续：

（1）自然人股东应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、持股凭据；自然人股东托付别人到会会议的，受托人应出示自己身份证、托付人身份证复印件、托付人持股凭据和授权托付书（详见附件1）。

（2）法人股东法定代表人到会会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭据；法人股东托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书、持股凭据。

（3）股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件2），以信函或传真办法挂号，不接受电话挂号。采纳信函或传真办法处理挂号送达公司董事会办公室的截止时刻为2018年4月20日17:00。

4、挂号地址：

（1）现场挂号地址：成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室。

（2）信函送达地址：成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室，邮编：610095，信函请注明“华西证券2018年第2次暂时股东大会”字样。

（3）传真送达：经过传真办法挂号的股东请在传真上注明“华西证券2018年第2次暂时股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：028-86150100

五、参与股东大会网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）参与投票。股东大会网络投票的详细操作流程详见附件3。

六、其他事项

1、到会本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半响。

2、到会现场会议的股东（代理人）请在参会时带着有用身份证件、持股凭据、授权托付书等会议挂号资料原件，交与会务人员。

3、请到会现场会议的股东（代理人）提早30分钟抵达。

4、会务常设联系人：尹亮

电话：028-86150207

传真：028-86150100

邮箱：ir@hx168

5、网络投票体系反常的处理办法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件

1、公司第二届董事会2018年第三次会议抉择

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2018年4月11日

附件：

1、华西证券股份有限公司2018年第2次暂时股东大会授权托付书

2、华西证券股份有限公司2018年第2次暂时股东大会会议回执

3、华西证券股份有限公司参与股东大会网络投票的详细操作流程

附件1：

华西证券股份有限公司

2018年第2次暂时股东大会授权托付书

托付人/股东单位：

托付人身份证号/股东单位营业执照号：

托付人股东账号：

托付人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人名字：

受托人身份证号：

兹托付上述受托人代表本公司/自己到会华西证券股份有限公司于2018年4月26日举行的2018年第2次暂时股东大会。托付权限为：到会华西证券股份有限公司2018年第2次暂时股东大会，依照下列指示对股东大会审议方案行使表决权，并签署与华西证券股份有限公司2018年第2次暂时股东大会有关的一切法令文件。本授权托付书的有用期限自签发之日起至华西证券股份有限公司2018年第2次暂时股东大会完毕之日止。

附注：

1、请将表决定见在“赞同”、“对立”或“放弃”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为放弃。

2、若托付人未作详细指示或作出的指示无效的，视为全权托付，代理人可酌情行使表决权。

3、授权托付书经过剪报、复印或按以上格局克己均有用。

4、法人股东托付须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东托付须由股东亲笔签名。

托付人签名/托付单位盖章：

托付单位法定代表人（签名或盖章）：

年月日

附件2：

华西证券股份有限公司

2018年第2次暂时股东大会会议回执

附注：

1、请用正楷字填写，称号和地址须与股东名册上所载的相同。

2、已填妥及签署的参会股东挂号表，应于2018年4月20日（星期五）下午17:00之前现场送达公司或以传真、邮递办法送达公司。

3、不接受电话挂号。

4、会议回执经过剪报、复印或按以上格局克己均有用。

5、法人股东托付须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东托付须由股东亲笔签名。

附件3：

华西证券股份有限公司

参与股东大会网络投票的详细操作流程

公司就本次股东大会向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（wltpinfo）参与投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362926”，投票简称为“华西投票”。

2.方案设置及定见表决。

（1）方案设置。

股东大会方案对应“提案编码”一览表

本次股东大会对多项方案设置“总方案”，对应的方案编码为100。

1.00代表方案1，2.00代表方案2，依此类推。

（2）填写表决定见。

填写表决定见：赞同、对立、放弃。

（3）股东对总方案进行投票，视为对本次会议审议的一切方案表达相同定见。在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2018年4月26日的买卖时刻，即9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系进行投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2018年4月25日（现场股东大会举行前一日）下午3:00，完毕时刻为2018年4月26日（现场股东大会举行当日）下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。