股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2019-035
辽宁曙光轿车集团股份有限公司
九届八次董事会抉择公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
辽宁曙光轿车集团股份有限公司九届八次董事会会议告诉于2019年9月11日以电话及电子邮件办法向全体董事、监事、高档处理人员宣布，会议于2019年9月19日以通讯表决办法举行，会议应有8名董事表决，实践表决8名，会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。
经董事审议、表决经过如下抉择：
一、审议经过了《关于推举公司副董事长的方案》
依据《公司章程》的规矩，为加强公司董事会标准化操作，充分公司抉择计划团队，进步公司的全体抉择计划质量，推举宫大先生为公司副董事长，任期至本届董事会任期届满。
公司独立董事对该事项宣布了赞同推举宫大先生为公司副董事长的独立董事定见。
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。
二、审议经过了《关于聘任公司部分高管的方案》
为优化公司高管团队，强化对公司的经营处理，赞同：
1、聘任李全栋先生为公司副总裁兼财政总监；
表决成果：赞同7票，对立0票，放弃1票。
董事长高会恩对本方案投放弃票，理由如下：这样的组织无论是在事务流程仍是处理流程上均不太顺利，不利于进步事务功率，因而自己保留定见。
2、聘任吴延荣先生为公司副总裁；
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。
3、聘任吴接群先生为公司副总裁；
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。
4、聘任傅斌先生为公司副总裁。
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。
以上人员的任期至本届董事会任期届满。
公司独立董事对该事项宣布了赞同聘任李全栋先生、吴延荣先生、吴接群先生和傅斌先生为公司副总裁的独立董事定见。
三、审议经过了《关于提名胡新文先生为公司第九届董事会董事提名人的方案》
依据《公司章程》规矩的董事会人数，现在董事会成员尚缺1名董事，为了进一步确保公司董事会的标准运作，赞同提名胡新文先生为公司第九届董事会董事提名人。任期至本届董事会任期届满。
董事会将把董事提名人提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项宣布了赞同董事会提名胡新文先生为公司董事提名人的独立定见，并赞同将《关于提名胡新文为公司第九届董事会董事提名人的方案》提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。
四、审议经过了《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》
本方案内容详见《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉》。
表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。
特此公告。
辽宁曙光轿车集团股份有限公司
2019年9月19日
附件：董事及高管简历
宫大：男，1978年2月生，青岛大学机械电子工程专业本科，上海理工大学动力机械及工程专业研究生，同济大学机械制造及自动化专业博士。历任北京恒通华泰轿车出售有限公司总监，华泰轿车集团研制中心副主任、收购中心总监、集团副总裁。辽宁曙光轿车集团股份有限公司董事职务。
李全栋：男，1975年6月生，本科学历。曾任丹东曙光轿车零部件有限公司财政司理、公司财政处理部副部长兼商用车事业部财政司理、财政处理部部长等职，现任公司财政总监。
吴延荣：男，1971年7月出世，研究生学历，历任海尔集团分部财政部长、北汽福田轿车股份总部财政部资金处理科、当升材料科技股份财政归纳处理负责人、北京资源亿家控股集团财政副总裁兼首席财政官等职，其已获得世界会计师公会AIA颁布的全权会员AAIA证书、总会计师协会CFO任职资历证书、AMAC基金从业人员资历证书。
吴接群：男，1975年12月出世，研究生学历，历任江西省余江中学教师，浙江伟明环保股份有限公司部属废物发电厂行政人事司理，云南云宝铂钯矿业有限公司行政人事部长、副总司理兼董事会秘书，江西省盐业集团人力资源部部长，江西省水利出资集团有限公司人力资源部部长等职。
傅斌：男，1968年10月生，MBA，历任厦门华联电子有限公司质量工程师，摩托罗拉电子上海有限公司质量部司理，飞利浦电子上海有限公司质量和营运杰出司理，Venture轿车内饰我国有限公司总司理，美尔森我国电气事业部我国区副总裁，上海华伟轿车零部件股份有限公司总裁等职。
胡新文：男，1971年9月出世，博士研究生学历，历任安徽省歙县商业局营业员、局长秘书，歙县财贸委县长助理秘书，农行江苏分行信贷科员、行长秘书，中产经出资控股集团公司董事长战略助理，上海商德集团副总裁、履行董事，中南控股集团副总裁，金玛控股集团董事局履行主席、联席总裁，华泰轿车集团总裁，互联网数字科技公司董事长等职。
胡新文先生未持有公司股份，其与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实践操控人以及公司其他董事、监事、高档处理人员均不存在其他相相关系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分，没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不存在《公司法》、《公司章程》等规矩的不得担任公司董事的景象，契合法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等要求的任职资历，经查询胡新文先生不属于“失期被履行人”。
证券代码：600303证券简称：曙光股份公告编号：2019-036
辽宁曙光轿车集团股份有限公司
关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉
重要内容提示：
股东大会举行日期：2019年10月9日
本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
一、举行会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次暂时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四)现场会议举行的日期、时刻和地址
举行地址：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海轿车有限责任公司会议室
(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
至2019年10月9日
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。
(七)触及揭露搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议方案及投票股东类型
1、各方案已发表的时刻和发表媒体
上述方案现已公司于2019年9月19日举行的九届八次董事会审议经过。相关内容详见2019年9月20日公司于指定发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》与上海证券买卖所网站（sse）所发表的公告及后续公司在上海证券买卖所网站发表的股东大会材料。
2、特别抉择方案：无
3、对中小出资者独自计票的方案：悉数方案
4、触及相关股东逃避表决的方案：无
应逃避表决的相关股东称号：无
5、触及优先股股东参与表决的方案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、会议到会目标
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高档处理人员。
(三)公司延聘的律师。
(四)其他人员
五、会议挂号办法
1、挂号手续：到会现场会议的个人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号；受托代理人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证复印件、股东账户卡处理挂号；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权托付书、股东账户卡、到会人身份证处理挂号手续。
异地股东能够用信函或传真办法挂号，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函挂号以收到的邮戳为准。
3、挂号地址：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。
联系电话：0415－4146825
传真：0415－4142821
邮箱：dongban@sgautomotive
六、其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时抵达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光轿车集团股份有限公司董事会
2019年9月19日
附件1：授权托付书
授权托付书
辽宁曙光轿车集团股份有限公司：
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2019年10月9日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
托付人签名（盖章）：受托人签名：
托付人身份证号：受托人身份证号：
托付日期：年月日
补白：
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
