[002509股票]st阳化东方财富股吧(st联络股吧东方财富)

公告日期：2015-10-23

证券代码：600691证券简称：*ST阳化公告编号：临2015-083

阳煤化工股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议(通讯方法)抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会计划投对立或放弃票。

本次董事会计划悉数取得经过。

一、董事会会议举行状况

(一)本次董事会会议的举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议告诉和计划于2015年10月16日以电子邮件和专人送达等方法向各位董事宣布。

(三)本次董事会于2015年10月22日以通讯会议的方法举行。

(四)本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人(到会董事为：闫文泉、程彦斌、姚瑞军、董海水、张立军、李海泉、陈静茹、田祥宇)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议状况

(一)审议经过了《关于调整关于延伸公司非公开发行股票抉择有效期并调整发行价格及发行数量的计划>的计划》

公司于2014年8月29日举行的第八届董事会第十九次会议及2014年9月29日举行的2014年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司非公开发行股票计划的计划》，赞同公司非公开发行股票的抉择自股东大会审议经过之日起12个月内有效。

鉴于公司非公开发行股票抉择的有效期已于2015年9月28日到期，为确保公司非公开发行股票作业的顺利进行，公司于2015年9月28日举行第八届董事会第三十一次会议审议经过了《关于延伸公司非公开发行股票抉择有效期并调整发行价格及发行数量的计划》。

依据更好的保证公司股东利益之意图，在恪守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票施行细则》等有关法令、法规的基础上，经本次非公开发行相关各方协商共同，公司拟调整《关于延伸公司非公开发行股票抉择有效期并调整发行价格及发行数量的计划》，将本次非公开发行股票的价格调整为3.23元/股，征集资金总额仍为不超越人民币20亿元，并相应调整发行股票数量；本次非公开发行股票抉择有效期仍自2015年9月28日起延伸12个月(即上述《关于公司非公开发行股票计划的计划》的有效期延伸至2016年9月28日)。

因为阳泉煤业(集团)有限责任公司(公司控股股东，以下简称“阳煤集团”)的控股子公司深圳阳煤金陵工业出资基金有限公司及其共同行动听北京金陵华软恒毅出资合伙企业(有限合伙)和北京金陵华软阳明出资合伙企业(有限合伙)参加本次非公开发行股票的认购，相关董事闫文泉先生、程彦斌先生逃避了对本计划一切事项的表决，逐项审议表决成果如下：

1、发行方法和发行时刻

本次非公开发行股票选用非公开发行的方法，在中国证监会核准后6个月内挑选恰当机遇向特定目标发行股票。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

2、发行股票的类型和面值

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

3、发行目标

本次非公开发行的发行目标为深圳阳煤金陵工业出资基金有限公司、北京金陵华软恒毅出资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明出资合伙企业(有限合伙)。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

4、发行股份的价格及定价准则

本次非公开发行股票的价格为3.23元/股，不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%，定价基准日为公司第八届董事会第三十二次会议抉择公告日。公司股票在董事会抉择公告日至发行日期间如有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格与发行数量进行相应调整。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

5、发行数量

本次向特定目标非公开发行的股票数量为不超越619,195,046股。依据公司拟与发行目标签定的《附收效条件之股份认购协议之弥补协议(二)》，以本次发行价格核算，发行目标的认购状况如下：

认购股份数量上限认购价款金额上限

序号发行目标

(股)(人民币/万元)

深圳阳煤金陵工业出资309,597,522100,000.00

1基金有限公司

北京金陵华软恒毅出资154,798,76250,000.00

2合伙企业(有限合伙)

北京金陵华软阳明出资154,798,76250,000.00

3合伙企业(有限合伙)

算计619,195,046200,000.00

公司股票在董事会抉择公告日至发行日期间如有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将依据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

6、认购方法

发行目标以现金方法认购本次非公开发行的股票。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

7、限售期

发行目标认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票完毕之日起

36个月内不上市买卖或转让，之后按中国证监会及上海证券买卖所的有关规定履行。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

8、上市地址

本次非公开发行的股票在上海证券买卖所上市买卖。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

9、本次非公开发行股票前的结存赢利组织

在本次非公开发行股票完成后，为统筹新老股东的利益，由公司新老股东同享本次非公开发行股票前的结存未分配赢利。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

10、征集资金投向

本次非公开发行股票征集资金总额不超越人民币20亿元，在扣除发行费用后将悉数用于弥补公司流动资金和归还银行贷款。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

11、本次非公开发行股票抉择的有效期限

本次非公开发行股票抉择的有效期至2016年9月28日。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。

本计划需要提交公司下一次股东大会审议，相关股东需逃避表决。

(二)审议经过了《关于审议阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案(修订稿二)>的计划》

经审议，赞同依据《关于调整关于延伸公司非公开发行股票抉择有效期并调整发行价格及发行数量的计划>的计划》进行修订的《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案(修订稿二)》。

本计划需提交公司下一次股东大会审议，相关股东需逃避表决。

表决成果：赞同6票、对立0票、放弃0票。相关董事闫文泉先生、程彦斌先生逃避了本计划的表决。

(三)审议经过了《关于公司与深圳阳煤金陵工业出资基金有限公司、北京金陵华软恒毅出资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明出资合伙企业(有

限合伙)签署附收效条件之股份认购协议之弥补协议(二)>的计划》

依据《关于调整关于延伸公司非公开发行股票抉择有效期并调整发行价格及发行数量的计划>的计划》的相关内容，赞同公司与深圳阳煤金陵工业出资基金有限公司、北京金陵华软恒毅出资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明出资合伙企业(有限合伙)签署《附收效条件之股份认购协议之弥补协议(二)》。

(四)审议经过了《关于撤销原定于2015年10月29日举行的2015年第三次暂时股东大会的计划》

鉴于经公司非公开发行股份相关各方协商共同，公司拟调整《关于延伸公司非公开发行股票抉择有效期并调整发行价格及发行数量的计划》。因而，原定于2015年10月29日举行的公司2015年第三次暂时股东大会上审议的《关于延伸公司非公开发行股票抉择有效期并调整发行价格及发行数量的计划》、《关于修订阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案>的计划》等计划将不再施行。因而，经审议经过，将撤销原定于2015年10月29日举行的暂时股东大会。

请详见同日发表的《关于撤销2015年第三次暂时股东大会的公告》

表决成果：赞同8票、对立0票、放弃0票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十二日