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【事例100——赖某某不合法吸收大众存款罪事例（2019）京0105刑初2833号】

公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人赖某某，女，北京嘉宸出资基金办理有限公司总司理，香港特别行政区居民。因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪，于2019年2月2日被刑事拘留，同年3月4日拘捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。

北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2802号申述书指控被告人赖某某犯不合法吸收大众存款罪，于2019年11月6日向本院提起公诉；以京朝检公诉刑追诉〔2020〕21号追加申述决定书于2020年4月16日追加申述；以京朝检公诉刑变诉〔2020〕79号改变申述决定书，于2020年5月20日改变申述。本院依法组成合议庭，揭露开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指使检察员刘某某出庭支撑公诉。被告人赖某某及其辩解人到庭参与诉讼。现已审理完结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
被告人赖某某自2017年1月至2018年10月间，在本市朝阳区等地，以北京嘉宸出资基金有限公司的名义，以出资项目为由不合法向社会征集资金合计人民币0余万元。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等依据资料，指控被告人赖某某的行为构成不合法吸收大众存款罪，且数额巨大，提请本院按照《中华人民共和国刑法》榜首百七十六条榜首款之规定，予以惩办。
被告人赖某某对指控现实及罪名无异议。辩解人的辩解定见为，本案系单位违法，赖某某系从犯，有自首、退赔情节，主张减轻处分。

经审理查明：
2017年至2018年，北京嘉宸出资基金办理有限公司（以下简称嘉宸公司）在北京市朝阳区、哈尔滨市等地，以出资项目为名，许诺保本付息，揭露集资。其间，嘉宸公司在北京市朝阳区向23名集资参与人集资人民币0余万元。被告人赖某某系公司总司理，担任公司在北京的出售及日常办理等赖某某于2019年2月2日被查获，退缴人民币50万元。公安机关扣押公司其他事务员退赔款人民币70万元。

以上现实，有下列依据予以证明：
1.集资参与人的证言、报案资料，协议书，对账单等证明：2017年至2018年，嘉宸公司北京市朝阳区、哈尔滨市等地，以出资项目为名，许诺保本付息，揭露集资。其间，嘉宸公司在北京市朝阳区向23名集资参与人集资0余万元。
2.证人黎某的证言证明：经赖某某介绍，我到嘉宸公司出售一部任出售，出售部担任人是总裁赖某某董某、王某1一个是法定代表人，一个是实践操控人。产品部接纳中新嘉宸公司制造的理财产品，交给出售部出售。产品分为股权类和固定收益类，出售员经过宣扬会等方法开展出资人。公司无法兑付后，我才知道公司在哈尔滨有分公司。
3.证人王某2的证言证明：我是嘉宸公司事务员，出售公司理财产品，年息11%至12%。公司法定代表人董某，实践操控人王某1和尹某。总裁赖建玲主管公司运营，担任项目。
4.证人王某1的证言证明：我是嘉宸公司及中新嘉宸公司实践操控人。嘉宸公司是中新嘉宸公司子公司，法定代表人董某。嘉宸公司总裁尹某担任全体作业，总司理赖建玲担任详细事务，公司出售理财产品。中新嘉宸公司首要担任详细出资事务。中新嘉宸公司和嘉宸公司首要出资标的都是股权私募基金理财产品。
5.证人董某的证言证明：我是嘉宸公司法定代表人公司是中新嘉宸公司的子公司。
6.证人汪某的证言证明：我是中新嘉宸公司风控部司理。中新嘉宸公司和嘉宸公司实践操控人王某1赖建玲是嘉宸公司总司理，受尹某和王某1领导，担任公司日常作业。尹某没有详细职务，但公司作业除了向王某1便是向尹某陈述，财政也归于尹某办理。嘉宸公司首要出售股权出资理财产品和固定收益理财产品。公司出过后，我才知道公司在哈尔滨有个分公司。
7.证人尹某的证言证明：我是中新嘉宸公司副总裁公司法定代表人董某，实践操控人王某1。公司经营私募股权出资。
8.证人杨某的证言证明：2019年2月1日，我和赖建玲谈胶葛的作业，达成协议。2日，赖建玲说我打她，报警了，民警让我到派出所。
9.中国证券出资基金业协会状况阐明证明：嘉宸私募出资基金某号基金2017年3月28日存案。某出资办理中心（有限合伙）2017年12月12日存案。某众承、某出资合伙企业、北京嘉宸某出资办理中心、北京嘉宸某出资办理中心、北京嘉宸某出资办理中心、杭州诚泷等6只产品未存案。
10.扣押清单证明：黎某退缴25万元，王某2退缴45万元。
被告人赖某供述和法院判定理由重视下一个
一：嘉合基金怎样样

跟单社区有几种类型，看bai你怎样挑选，没有哪个排du榜首的说法。独立跟单zhi社区客观一点，渠道型跟单社区千万不dao要误进黑社区。一定要挑选正规的。一、独立跟单社区独立运营，和任何买卖渠道的没有利益联系，所以他们会用本身丰厚的操盘经历来协助缺少剖析才能的生长，收点学习辅导费、服务费、卖点课程等什么的。这些都是值得尊敬的，你花点服务费来他们时刻经历，取得学习生长空间。二、黑渠道跟单社区黑渠道跟单社区的需求是短平快，快速获取收益，他们不在乎饮鸠止渴，主意设法快速的榨干出资者的本金，割掉一个韭菜再去寻觅下一个方针，做的事一锤子买卖的生意。这些渠道和跟单社区能做一天是一天，所以通常会喊反单，错单，成心诱导出资者做出亏本决议方案。你亏了他们（黑渠道喊单社区）就赚了，所以你懂得!三、正规渠道跟单社区，比方蚂蚁嘉汇科技，就像硬币有双面，人心有善恶。生意（渠道、喊单社区）也能够健康持续性开展，不计较短期得失，更在乎地久天长，取得源源不断地赢利。不好买卖者做对手盘，与他们站在一条线上荣辱与共。只要买卖者挣钱了或许不亏钱，才会持续买卖，从而渠道/社区取得收益，所以这些社区的操盘手会介意你的盈余状况，会供给尽可能好的战略。

二：嘉合基金待遇怎样样

基金客户服务专员薪酬一般在2500-0之间。　　 　　作业概述： 　　基金客户服务专员，好比是客户和公司的桥梁，首要为客户供给公司基金产品的日常服务，经过随意而亲热的攀谈，启示客户对基金的内涵需求，及时回答他们的发问，免除他们的疑虑。 　　作业内容： 　　深化了解客户的出资需求，确认和记载客户服务规范； 　　及时向客户传递重要的商场资讯、持仓种类信息及最新的出资陈述； 　　作好客户服务日志及客户资料的更新、齐备作业； 　　拟定、安排、施行及评价年（季、月）度客户关心方案； 　　进行公司一切新客户的初次和定时电话回访作业，改进客户体会，提高满意度； 　　作好客户回访日志，记载及处理潜在危险危险、客户主张及定见； 　　及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及出资参谋转入的电话，并作好电话咨询日志。
三：德川嘉煜基金怎样样

单从机器质量方面说，实力很强出产规划也很大，有自己的技能研制团队和工厂。从开模注塑到整装出产，有完好的出产流水线(比方滤瓶、机壳注塑件等)。在浙江的乌牛镇，最早叫做朗诗德电器有限公司。机器仍是不错的。
新厂区我没去看过，听说占地很大，在杭州湾的上虞工业园区，650多亩地。
我去看过了，厂家规划大得很，一切的零配件都是自己出产，自己拼装，新的厂区我也看过了，在杭州湾的上虞工业园区，那个规划才叫大，650亩地，天哪！产品质量十分不错。
专卖朗诗德 需求MMM我 ！！ 作用免费给你试验！呵呵
不会············又是托吧，唉
我是做朗诗德署理的，在上一年八月份为了开拓商场赊销出去十来台作为试验，至今都八个月了我们都把钱给我送来了，期间没有一个说有问题的，所以说是很好的，没有任何问题。