招商局地产控股股份有限公司基金002969(基金002679)

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2020-013

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的管帐师业务所称号：容诚管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚管帐师业务所”）

容诚管帐师业务所（特别一般合伙）为公司延聘的2019年度审计组织，并顺利完成公司2019年年度报告的审计事项。依据公司董事会审计委员会对年报审计公司的整体点评和提议，公司拟持续延聘容诚管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2020年度财务报表审计组织和内控审计组织，聘期一年，详细状况如下：

一、聘任管帐师业务所的基本状况

（一）组织信息

1.基本信息

容诚管帐师业务所（特别一般合伙）由原华普天健管帐师业务所（特别一般合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别一般合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资历等，是国内最早获准从事证券服务业务的管帐师业务所之一，具有证券、期货相关业务的从业资质，长时间从事证券服务业务。

承办分支组织信息：

容诚管帐师业务所（特别一般合伙）厦门分所由华普天健管帐师业务所（特别一般合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园立异大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经历。

2.人员信息

到2019年12月31日，容诚管帐师业务所共有职工3,051人。其间，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册管帐师860人，较上一年净增375人；包含注册管帐师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规划

容诚管帐师业务所2018年12月31日净财物为8,157.19万元；2018年度业务收入算计69,904.03万元；2018年承当110家A股上市公司年报审计业务，算计收费11,245.36万元；客户首要会集在制作业（包含但不限于轿车及零部件制作、化学原料和化学制品、电气机械和器件、通讯和其他电子设备、专用设备、有色金属锻炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体文娱、金融证券等多个工作，其财物均值为73.48亿元。

4.投资者维护才能

容诚管帐师业务所未计提工作危险基金，已购买工作责任稳妥累计责任限额4亿元，工作稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿责任；该所建立了较为齐备的质量操控系统，自成立以来未遭到过任何刑事处分、行政处分，具有较强的投资者维护才能。

5.独立性和诚信记载

容诚管帐师业务所不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

近三年，原华普天健管帐师业务所收到1份行政监管办法（警示函），详细如下表所示。除此之外，未遭到其他任何刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：李建彬，我国注册管帐师，1986年8月开端从事审计业务，先后为福建闽东电力股份有限公司（000993）、福建省闽发铝业股份有限公司（002578）、福建金森林业股份有限公司（002679）、福建三钢闽光股份有限公司（002110）、鹭燕医药股份有限公司（002788）、厦门狄耐克智能科技股份有限公司、龙岩高岭土股份有限公司等上市公司、IPO企业供给服务，从事证券服务业务，无兼职状况。

质量操控复核人（拟）：郭晓鹏，我国注册管帐师，1999年7月开端从事审计业务，2010年10月开端在质量操控部从事项目质量操控复核，具有多年证券服务业务工作经历，无兼职状况。

本期签字管帐师（拟）：郭清艺，我国注册管帐师，2008年8月开端从事审计业务，先后为易联众信息技术股份有限公司（300096）、厦门纵横集团股份有限公司等上市公司、IPO企业供给服务，从事证券服务业务，无兼职状况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记载状况

上述人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象，三年内未曾遭到任何刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法。

（三）审计收费

2019年度容诚管帐师业务所（特别一般合伙）对公司财务审计费用为84.8万元，对公司的内控审计费用为31.8万元，算计116.6万元。2019年度审计费用较上一期审计费用同比无变化。

审计收费定价准则首要依据公司的业务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的工作量以及业务所的收费规范确认。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据2020年度的详细审计要求和审计规模与容诚管帐师业务所洽谈确认相关审计费用。

二、拟续聘管帐师业务所实行的程序

（一）审计委员会在选聘管帐师业务所过程中的履职状况及检查定见

公司董事会审计委员会已对容诚管帐师业务所进行了检查，以为其具有证券、期货相关业务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历、专业担任才能和投资者维护才能，在担任公司2019年年度审计组织期间，坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财务状况、运营效果，实在实行了审计组织应尽的责任。本委员会提议续聘容诚管帐师业务所（特别一般合伙）作为公司2020年度财务报告和内部操控的审计组织，聘期一年。

（二）独立董事关于本次聘任管帐业务所的事前认可及独立定见

1、公司事先将续聘管帐师事项与咱们交流，经审理容诚管帐师业务所相关材料、执业资质等，咱们赞同将续聘方案提交董事会审议。

2、公司2020年方案续聘容诚管帐业务所，经核对，咱们以为容诚管帐师业务所具有证券、期货相关业务资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历和才能，可以为公司供给实在公允的审计服务，为坚持审计工作的连续性，赞同持续聘任。董事会审议程序契合相关法律法规及公司章程规则，程序实行充沛、恰当。

（三）董事会对本次聘任管帐业务所相关方案的审议和表决状况

公司2020年3月17日举行第五届董事会第2次会议，以“7票赞同、0票对立，0票放弃”审议经过了《关于公司续聘管帐师业务所的方案》，持续聘任容诚业务所为公司2020年度财务报表审计组织和内控审计组织，聘期一年。

（四）本次聘任管帐师业务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

二二年三月十八日