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7月8日，鼎通科技（688668）于2021年7月8日召开了2021年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司董事会换届推举暨提名第二届董事会非独立董事提名人的方案》、《关于公司董事会换届推举暨提名第二届董事会独立董事提名人的方案》、《关于公司监事会换届推举暨提名第二届监事会非职工代表监事提名人的方案》。在股东大会完结董事会、监事会换届推举后，经整体董事、监事赞同，豁免了对此次会议的告诉时限要求，于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议经过了《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》、《关于推举公司第二届董事会各专门委员会委员的方案》、《关于聘任公司高档管理人员的方案》、《关于推举公司第二届监事会主席的方案》，相关状况公告如下：

推举公司第二届董事会董事长：

公司第二届董事会成员现已2021年第一次暂时股东大会推举发生。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规则，公司董事会推举王成海为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

推举公司第二届董事会各专门委员会委员：

为强化对公司运营层的监督、标准公司管理人员的发生、进一步健全董事及高档管理人员的薪酬与查核制度、进步严重投资决议计划的效益和决议计划的质量，依据《公司法》和《公司章程》的规则，会议推举发生公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

其间，提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任肖继辉为管帐专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

推举公司第二届监事会主席：

公司第二届监事会成员现已2021年第一次暂时股东大会及公司职工代表大会推举发生。依据《公司法》、《公司章程》的规则，监事会推举袁志华为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议经过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

聘任公司高档管理人员：

公司董事会赞同聘任王成海为公司总司理，赞同聘任徐孝新、朱圣根、王晓兰为公司副总司理，赞同聘任陈公正为公司财政总监、赞同聘任王晓兰为公司董事会秘书。上述高档管理人员的任期自第二届监事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其间，王晓兰已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资历证书，且其任职资历已获上海证券交易所无异议经过。

袁志华：1988年11月出世，男，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年结业于昆明理工大学津桥学院。2013年6月至2019年3月，任东莞普隆塑胶制品有限公司总务组长；2019年8月至2019年10月，任赛维精细（广东）科技股份有限公司行政专员；2019年11月至2020年3月，任广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司业务员；2020年3月至今，任鼎通科技总务部长。

徐孝新：1981年4月出世，男，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年结业于河南科技学院使用生物技术专业。2003年7月至2004年1月，任河南省中州制药厂工程师；2004年2月至2018年7月，历任鼎通有限出产部部长、出产部司理、副总司理；2018年7月至今，任公司副总司理；2019年9月至今，任东莞骏微履行董事、司理。

朱圣根：1981年5月出世，男，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年结业于湖南财经学院财政管帐专业。2001年2月至2004年3月，任株洲冶炼厂轿车修理检验员；2004年3月至2005年2月，任深圳市宝安区石岩力升连接器厂模具磨床工程师；2005年3月至2006年2月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司磨床工程师；2006年3月至2018年7月，历任鼎通有限磨床工程师、模具部部长、采购部副部长、工程部副司理、研制中心司理；2018年7月至今，任公司副总司理、研制中心负责人；2019年9月至今，任东莞骏微监事。

公司2021年第一季度陈述显现，2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为22,063,354.27元，比上年同期增加114.46%。

材料显现，鼎通科技是一家专心于研制、出产、出售通讯连接器精细组件和轿车连接器精细组件的高新技术企业。

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